О них в свое время заявлял юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, передает RFI. Вскоре после того, как Сергей Магнитский заявил о налоговом мошенничестве на сумму в 230 миллионов долларов, его самого обвинили и арестовали.В 2009 году Магнитский скончался в московском СИЗО, уголовное дело против него в России ведется и после его смерти.
Денежные средства будут проверены в рамках начатого в Литве расследования об отмывании денег в оффшорах высокопоставленными чиновниками из России, доказательства были предоставлены фондом Hermitage Capital Management,- сообщает издание Bloomberg Businessweek со ссылкой на прокурора Донатаса Пузинаса.
Кроме Литвы, расследование по делу об отмывании денег начато также и на Кипре, в Латвии, а в Швейцарии счета, связанные с грязными российскими деньгами также были заморожены еще в нескольких банках страны.
«Денежные средства, как правило, разбивались по счетам нескольких компаний. После перевода часть денег возвращалась на изначальный счет и затем переводилась новому получателю», - заявил в интервью Bloomberg Bussinessweek прокурор Донатас Пузинас.
Выписки банковских счетов, которые удалось получить фонду Hermitage Capital показали, что возврат денег был произведен 26 декабря 2007 года на счета в банки Москвы, - сообщает Bloomberg Bussinessweek.
Как минимум 134 миллиона долларов из 230 миллионов быстро были переведены заграницу.
Bloomberg Bussinessweek, ссылаясь на предоставленные отчеты, сообщает, что денежные средства были частями переведены на счета в банки Молдавии, Кипра, страны Балтии, Гонконга, и т.д. Владельцами счетов значились компании, расположенные в Новой Зеландии, на Сейшельских и Британских Виргинских островах.
В конечном итоге, деньги оседали на счетах бывшего владельца Универсального банка сбережений (USB) Дмитрия Клюева или на счетах бывшего мужа налоговой чиновницы Ольги Степановой.
Александр Перепеличный гражданин России, проживавший в Великобритании и работавший ранее у Владлена Степанова,
в 2010 году предоставил выписки счетов бывшего мужа налоговой чиновницы в Швейцарии. В ноябре 2012 года 44-летний Александр Перепеличный был найдет мертвым.Обстоятельства смерти выясняет полиция Великобритании.
Журналисты Bloomberg Businessweek сообщают, что им не удалось выяснить местонахождение Дмитрия Клюева, Ольги Степановой и ее бывшего мужа.
