Журналисты нашли документы, разоблачающие схемы Сергея Курченко для уклонения от уплаты налогов. Документы попали в руки журналистов-участников Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (Вашингтон).
Согласно документам, компании Курченко, зарегистрированные в оффшорах, подозреваются в торговле нефтепродуктами с использованием схем для уклонения от уплаты налогов. Вследствие этих схем Украина потеряла $1 млрд прибыли.
Ранее в Одессе были задержаны 60 тонн топлива, принадлежавшего одной из компаний Курченко. Конфискованное топливо пообещали направить в Миноброны.
По словам главы МВД Арсена Авакова, возбуждено 11 уголовных производств по деятельности компании Курченко ВЕТЭК.
Бывшие сотрудники компаний Курченко распространили документы, показывающие движение наличных денег между ВЕТЭК и оффшорными компаниями в Белизе, в Панаме и на Кипре и в других направлениях, которые могут пролить свет на систему функционирования бизнес-империи Курченко.
Некоторые из таких документов касаются деятельности расположенной в Белизе оффшорной компании Zevidon Trading Limited. В феврале 2013 году эта компания заплатила $2,99 млн ООО Зовнитрансгаз, зарегистрированном в Симферополе.
Согласно таможенной декларации, украинская компания продала фирме в Белизе 3 тысячи тонн дизельного топлива российского происхождения. Как указывают документы, танкер с таким грузом должен был отправиться из порта Измаил в Белиз.
Обе эти фирмы фигурируют в прошлогоднем запросе народного депутата от Свободы Юрия Сиротюка в Генеральную прокуратуру и СБУ как фирмы, подозреваемые в использовании фиктивных схем экспорта.
«На экспорт якобы работают три компании из группы «Газ Украины 2009» - ЧП «Армада-Плюс», ООО «Зовнитрансгаз» и дочернее предприятие «Петрол» (Петрол-Форвардинг, ООО). Все они, по документам, транспортируют бензин (который неизвестно откуда берется) автоцистернами к танкерами, которые везут топливо компании Zevidon Trading Ltd в Белиз», — написал Сиротюк в своем запросе.
При этом компания «Зовнитрансгаз» зарегистрирована в Симферополе по адресу ул. Ростовская, 16. Однако, как оказалось, там находится школа №18.
Как свидетельствуют документы, эти компании использовались для того, чтобы вывезти деньги из Украины в Белиз через фиктивные схемы экспорта. Объемы и стоимость таких схем будет установлена после детального изучения документов.
Согласно данным Государственного комитета статистики, только в феврале-марте 2013 года объем экспорта топливных материалов из Украины в Белиз составлял почти 800 млн долларов.
Однако после публикации нескольких расследований Госкомстат по указанию министра доходов и сборов закрыл статистику по Белизу. Поэтому, как результат, в конце года Госкомстат обнародовал данные, согласно которым объем торговли нефтепродуктами с Белизом за год составил $170 млн.
Zevidon Trading Limited также фигурирует в расчетах с Италией. В феврале 2013 года итальянская компания Борелли направила Zevidon Trading Limited чек на 30 тысяч евро за четыре костюма «для господина Кацубы». Каждый из костюмов стоил 15 тысяч евро, и половина из общей стоимости в 60 тысяч евро уже была оплачена.
Документы разоблачают некоторые из ранее доказанных связей Курченко. Господин Кацуба — один из двух братьев Кацуба из Харькова.
Младший брат, 26-летний Александр Кацуба в декабре 2012 года стал заместителем председателя национального нефтетрейдера Нафтогаз Украины. Ранее эту должность занимал его старший брат Сергей.
Документы показывают, что компании Курченко постоянно вели бизнес с 14 оффшорными компаниями. Эти документы до сих пор изучаются журналистами.
