Следчае ўпраўленне УСК па Гомельскай вобласці завяршыла расследаванне крымінальнай справы ў дачыненні да прадпрымальніка з Італіі, які абвінавачваецца ў махлярстве ў асабліва буйным памеры, паведаміла афіцыйны прадстаўнік УСК па Гомельскай вобласці Марыя Крываногава.
Абвінавачаны, які доўгі час пражываў у Беларусі, пераканаў свайго суайчынніка ўкласці буйную суму грошай у стварэнне замежнага таварыства ў сферы рэстараннага бізнесу на тэрыторыі Беларусі. Ён угаварыў уключыць у склад заснавальнікаў свайго сына без фактычнага ўнясення ім долі статутнага фонду, прызначыць яго дырэктарам арганізацыі.
На разліковы рахунак створанага таварыства суайчыннік у некалькі этапаў пераклаў звыш 100 тысяч еўра, чакаючы ад «кампаньёнаў» выканання дагаворных абавязацельстваў. Аднак абвінавачаны і яго сын завалодалі грашыма і распарадзіліся імі па ўласным меркаванні.
«У ходзе папярэдняга расследавання следчыя прааналізавалі вялікі аб'ём фінансавых дакументаў, вывучылі заключэнні экспертыз, накіравалі запыт аб аказанні прававой дапамогі кампетэнтным органам Італіі. Усталяваны факт прысваення грашовых сродкаў пацярпелага пад падставай узяцця ў доўг для фінансавай падтрымкі свайго бізнесу на агульную суму больш за 44 тысяч еўра», — распавяла Марыя Крываногава.
Дзеянні абвінавачанага кваліфікаваныя па ч. 4 арт. 209 (махлярства, здзейсненае ў асабліва буйным памеры) КК Беларусі. Крымінальная справа вывучаная пракурорам і накіравана для разгляду ў суд Цэнтральнага раёна Гомеля.
У асобную вытворчасць выдзеленая крымінальная справа ў дачыненні да сына абвінавачанага, які пасля звароту пацярпелага ў праваахоўныя органы схаваўся ў Італіі. Вырашаецца пытанне аб перадачы матэрыялаў справы ў Італію для ажыццяўлення крымінальнага пераследу на тэрыторыі замежнай дзяржавы.
