Кража из банка произошла еще в 2016 году, но подозреваемых задержали только 28 апреля.
41-летняя Елена Мельникова работала заведующей кассой управления в одном из отделений Международного банка финансов и инвестиций в Москве. 27-летний Денис Тимофеюк, был начальником управления кредитования и инвестиций в этом же отделении.
По данным следствия, в апреле 2016 г. заведующая кассой управления кассовых операций ОАО «Банк «МБФИ» Е.Мельникова в офисе банка по адресу на Подсосенском пер., решила присвоить принадлежащие кредитной организации деньги. Для этого она вступила в сговор с начальником управления кредитования и инвестиций Д.Тимофеюком и другими неустановленными лицами.
Е.Мельникова была в курсе, что в банке на хранении было 256,9 млн руб. Д.Тимофеюк должен был скрыть следы преступления, оформив расходные документы, согласно которым похищенные деньги якобы выданы клиентам банка в качестве кредитов. С 19 по 27 апреля 2016 г. Е.Мельникова присвоила себе находившиеся в хранилище 251,7 млн руб.
В конце апреля 2016 г. СМИ сообщали, что банк МБФИ был отключен от системы банковских электронных срочных платежей.
Уголовное дело по статье о присвоении или растрате управление по расследованию особо важных дел о преступлении против государственной власти и в сфере экономики Следственного комитета возбудило через год, 28 апреля 2017 г. Обоих подозреваемых задержали в тот же день. Фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.
После присвоения денег белорусы принялись их тратить. Именно крупные покупки — недвижимость, машины и посещения дорогих магазинов и ресторанов привлекли внимание сотрудников безопасности банка.
Как сообщает «Комсомольская правда», «не исключено, что на самом деле эти сотрудники были лишь исполнителями махинации, которая была продумана на более высоком уровне». Слишком большие суммы начали срочно выводиться со счетов, но тогда в службе безопасности и руководстве банка никто почему-то якобы не обратил на это внимание», — пишет издание.
