Комитеты госбезопасности и госконтроля выявили преступную группу, которая с использованием «теневых» схем ввозила из Европы микроавтобусы и запчасти, сообщает сайт КГБ.
Руководил группой минчанин, который организовал ряд коммерческих предприятий, в том числе за пределами страны. Полученные от продажи ввезенного товара деньги включались в оборот в сфере незаконных финансовых операций, говорится в сообщении.
В ходе осмотра помещений, принадлежащих коммерческим структурам, чья деятельность контролировалась указанным лицом, обнаружены и изъяты незаконно выведенные из оборота наличные финансовые средства в размере около 3 млрд. белорусских рублей и свыше 500 тыс. долларов США, наложен арест на более чем 60 фактически новых микроавтобусов иностранного производства.
Установлено, что организатор преступной группы располагает рядом дорогостоящих объектов недвижимости, в том числе в одной из стран Аравийского полуострова, а также крупными счетами финансовых средств в зарубежных банках.
КГБ возбудил уголовное дело по ст.243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов). Организатор группы задержан.
Отрабатываются версии о причастности к функционированию преступной схемы должностных лиц органов государственного управления Беларуси.
