Давние меры по противодействию оттоку средств из России через схемы фиктивного импорта из стран Таможенного союза не приносят результата. В ситуации, когда случаи вывода капитала «продолжают выявляться», Центробанк радикально сменил риторику диалога с банкирами. Теперь регулятор настаивает на более жестких мерах — принципиальном отказе российских банков проводить подобного рода сомнительные клиентские операции.
Вчера в «Вестнике Банка России» было опубликовано письмо ЦБ с новыми рекомендациями российским банкам по борьбе с фиктивным белорусским и казахстанским импортом. В нем указаны и причины появления документа: продолжают выявляться случаи, когда российскими резидентами — клиентами российских банков средства за поставку товаров в Россию с территории Беларуси и Казахстана переводятся на счета, открытые в банках, расположенных в других юрисдикциях.
Такие операции «не имеют очевидного экономического смысла и очевидной законной цели»,напоминает банкам ЦБ. В связи с этим российским банкам «необходимо» применять пункт 11 статьи 7 антиотмывочного закона. Новая редакция этого пункта, действующая около месяца, дает банкам право отказывать клиентам в проведении сомнительных операций даже в случаях, когда клиент представил документы по ним.
Хотя очередное антиотмывочное письмо ЦБ традиционно носит рекомендательный характер, его риторика значительно жестче, чем раньше, указывают эксперты. «По сути, это прямой запрет на подобные операции, его игнорирование чревато санкциями со стороны регулятора»,- отмечает руководитель службы внутреннего контроля банка из
Напомним, о «белорусской схеме», которая обеспечила более четверти оттока капитала из России, СМИ сообщили в июне.
Только в 2012 году такие схемы обеспечили вывод $15 млрд — более четверти чистого оттока капитала из страны. Борьба с ними, анонсирована на многих уровнях, пока реальных результатов не принесло. Руководство Таможенного союза, ЦБ, банкиры, Росфинмониторинг и правоохранительные органы списывали ответственность друг на друга.
