Следственным комитетом совместно с Департаментом финансовых расследований КГК пресечена деятельность преступной группы, которая четыре года вела незаконную предпринимательскую деятельность. Услугами группы пользовались должностные лица предприятий реального сектора экономики.
Как сообщили в Следственном комитете, установлено, что группа граждан в Минске действовала от имени более чем 70 подконтрольных им лжепредпринимательских струтктур. Использовались их реквизиты, печати, бланки первичных учетных документов, текущие и карт-счета нескольких десятков физических лиц для предпринимательской деятельности без регистрации.
«Деятельность заключалась в проведении для реального сектора экономики финансовых операций по обмену безналичных денежных средств на наличные денежные средства и наоборот, с оформлением и представлением фиктивных бухгалтерских документов для придания легальности данным операциям,
— отметили в Следственном комитете.
Задержаны три активных участника преступной группы. В отношении их расследуется уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность.
ДФР КГК заведены уголовные дела в отношении 12 должностных лиц десяти предприятий реального сектора экономики, которые были клиентами лжепредпринимательских структур. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов.
Общая сумма ущерба государству на сегодня составляет 6 миллиардов рублей.
Проведено более 70 обысков в Минске, Минской, Гомельской и Гродненской областях. Наложен арест на имущество и деньги фигурантов уголовных дел на 340 тысяч долларов. Арестованы также 12 дорогих авто на 2,55 миллиарда рублей.
