Бывший директор ООО «Стройинвест» обвиняется в умышленном создании и увеличении неплатежеспособности юридического лица, злоупотреблении властью или служебными полномочиями, уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и других противоправных действиях.
Уголовное дело расследовали управление Следственного комитета и управление Департамента финансовых расследований КГК.
Как сообщили в УСК и УДФР по Могилевской области, бывший гендиректор, будучи также индивидуальным предпринимателем, осуществлял свою преступную деятельность с декабря 2010 года по февраль 2012 года.
«С целью умышленного создания неплатежеспособности общества обвиняемый заключил ряд заведомо невыгодных договоров, в частности, по аренде неисправного башенного крана, находящегося в личной собственности, рыночная стоимость которого составляла 23 млн рублей, с арендной платой 15 млн рублей ежемесячно, оформив долговые обязательства ООО «Стройинвест» перед ИП, а фактически перед собой», — сказали правоохранители.
По данным следствия, во исполнение этого договора аренды ООО «Стройинвест» с апреля 2011 года по февраль 2012 года оплатило индивидуальному предпринимателю более 11 млрд рублей, что стало для ООО причиной отрицательных экономических последствий, выразившихся в необоснованном перечислении денежных средств за имущество, не пригодное к использованию в хозяйственной деятельности. Полученные денежные средства обвиняемый использовал в личных целях.
Кроме этого, от имени ООО «Стройинвест» в интересах других лиц была совершена сделка по продаже объектов недвижимости общества по цене почти в два раза ниже рыночной.
«Обвиняемый заключил договор на выполнение строительно-монтажных работ по строительству 80-квартирного жилого дома и получил от КУП «УКС Шкловского райисполкома» целевой аванс на его строительство в сумме более 2 млрд рублей. Обвиняемый выполнил строительные работы только на 290 млн рублей», — сообщили в правоохранительных ведомствах.
Обвиняемый прекратил производство работ, оставшиеся же деньги израсходовал на закрытие других обязательств ООО по ранее заключенным договорам и в своих корыстных целях.
Правоохранители выяснили, что строительство дома было заморожено на один год. В связи с этим причинен существенный вред государственным и общественным интересам.
Во время расследования коррупционной деятельности гендиректора также было установлено, что обвиняемый умышленно отказывался исполнять решение хозяйственного суда о взыскании в пользу одного из предприятий Могилева более 20 млн рублей задолженности.
«Он же, будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, в нарушение налогового законодательства путем сокрытия и умышленного занижения налоговой базы, внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, уклонился от уплаты в бюджет налогов и сборов в особо крупном размере в общей сумме 1 млрд рублей», — сообщили в правоохранительных ведомствах.
В отношении бывшего гендиректора было возбуждено дело по четырем статьям УК: ч. 2 ст. 240; ч. 3 ст. 424; ст. 242 и ч. 2 ст. 243.
Обвиняемый находится под стражей, изъята бухгалтерская и иная документация. 53 тома материалов уголовного дела переданы в прокурору для направления в суд.
