В Москве задержан бизнесмен Александр Григорьев, совладелец нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка. По версии следствия, пишет «Коммерсантъ», Григорьев в составе преступной группы, в которую входили около 500 человек, организовал, в числе прочего, вывод за границу около 46 миллиардов долларов.
Бизнесмен был арестован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного ГУ МВД России по Ростовской области в апреле 2015 года после обращения в правоохранительные органы представителей Центробанка. Дело касается вывода из банка «Донинвест» незадолго до его банкротства в конце 2014 года более 1,1 миллиарда рублей.
Однако правоохранительные органы, по данным издания, больше интересует другой вид деятельности Александра Григорьева. По оперативным данным, он являлся одним из руководителей самой крупной в России организованной преступной группы, занимавшейся операциями по незаконному обналичиванию средств. В ее деятельности участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Часть из них, такие как Мособлбанк, «Исткомфинанс», Инресбанк, Таурус-банк и ряд других, уже лишились лицензий, но многие продолжают работать до сих пор.