20.09.2018 / 19:58

Danske Bank рассказал, как через Эстонию отмывали миллиарды из СНГ 2

Крупнейший банк Дании Danske Bank обнародовал отчет о том, как через его эстонский офис были отмыты миллиарды из России и других стран — бывших республик СССР, сообщает LIGA.net.

В прошлом году прокуратура Эстонии начала расследование по жалобе основателя британского фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера и его представителей. По их версии, 26 сотрудников банка могли быть причастны к мошеннической схеме в России, которую ранее выявил юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский, скончавшийся в 2009 году в московском СИЗО.

В Hermitage Capital Management подозревали, что в схеме участвовали высокопоставленные российские чиновники.

Представители Hermitage Capital Management написали заявление на сотрудников Danske Bank и его эстонской «дочки» в полицию Дании и Эстонии. Впоследствии расследование против банка начали парижский Суд большой инстанции и Фининспекция Дании. Затем к европейским правоохранителям присоединились США.

Danske Bank в 2017 году начал внутреннее расследование, но не публиковал его итоги.

Обнародованный отчет показал, что через эстонскую «дочку» за период 2007-2015 гг. отмыли более $234 миллиарда. Этот объем во много раз превышает прежние оценки.

Из этой суммы более $30 миллиардов связаны с Россией и бывшими республиками СССР.

Danske Bank объявил, что его главный исполнительный директор Томас Борген ушел в отставку из-за скандала.

Сам банк указывает, что Борген не создавал препятствий расследованию, и что он ни в чем не нарушил свои должностные обязанности.

0
З...лы беларус / Ответить
21.09.2018 / 08:23
Цікава які працэнт адлічаны ў бюджэт Эстоніі? Крутыя эстонскія фінансісты - яшчэ ў СССеР навучаліся, і да Лубянкі недалёка ...
0
Артем / Ответить
21.09.2018 / 09:42
З...лы беларус, Во времена СССР что могли делать в Эстонии. если все было завязано на Москву,  и там крутились финансы всего Союза кому и сколько чего дать. перед этим в Москве собрав деньги со всех республик? В России остались "специалисты по финансовым потокам". в союзных республиках без ведома и согласия Москвы ничего не могло происходить. 
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, активируйте JavaScript в настройках своего браузера