Результатом нового расследования Дениса Ивашина, опубликованного в «Новым часе» стала информация о том, что с активами собственников ресторанно-развлекательного комплекса «Поедем поедим» (бывший «Бульбаш-холл») связаны нарушения законодательства, ликвидационные процессы, и даже следственные действия в рамках уголовных дел. А компания матери партнера собственника «Поедем поедим» зарегистрирована по тому же адресу, что и компания, которая стояла за крупнейшей финансовой аферой нашего времени.
Украина
Зацепкой для нового расследования стало имеющаяся информация об уголовном деле, возбужденном следственными органами Украины в отношении уже ликвидированной компании ООО «СК Б.Т.С.» — совместного актива Леонида Зайдеса и Бориса Суриса. О украинских активах собственников «Поедем поедим» - польско-украинском холдинге ООО «МАГ-2000» и компанию ООО «СК Б.Т.С.» - упоминали еще в самом первом расследовании. Доля Зайдеса и Суриса в компании «МАГ-2000» составляет 70%, столько же они совместно имели и в ликвидированной «СК Б.Т.С.».
Предприятие «СК Б.Т.С.» являлась одним из самых первых совместных активов Зайдеса-Суриса и было зарегистрировано в 1994 году в Киеве. Компания занималась строительством и грузоперевозками, а также действовала на рынке ценных бумаг, в результате чего привлекалась к ответственности за совершенные правонарушения. Несмотря на то, что компания ликвидирована, она до сих пор имеет налоговую задолженность. Если в мае 2018 года сумма задолженности была 51000 гривен, то состоянием на 20.08.2019 общая задолженность перед местным бюджетом составляет уже почти 2,17 миллиона гривен (более 86 тысяч долларов).
Леонид Зайдес і Борис Сурис
В апреле 2018 года, за несколько месяцев до ликвидации «СК Б.Т.С.», два раза изменялась организационно-правовая форма компании — сначала она была реорганизована в частное акционерное общество, однако уже через две недели ей вернули первоначальную форму. Определено, что компания СК Б.Т.С. »была ликвидирована путем присоединения к другой киевской компании Зайдеса-Суриса «МАГ-2000» в июне 2018 года, которая является теперь ее правопреемницей.
Выдержка из ЕГР Минюста Украины относительно компании ООО «СК Б.Т.С.»
Компания «МАГ-2000» была зарегистрирована в 2000 году в Киеве. Она занимается производством новогодних и рождественских товаров, имеет завод в Слуцке. Примечательно, что против этого второго украинского актива Зайдеса-Суриса было возбуждено уголовное дело из-за признаков уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение ею путем злоупотребления служебным положением). Следствие подозревало должностных лиц ООО «МАГ-2000» в расхищении в 2015 году бюджетных денег на сумму более полумиллиона гривен (на то время почти 19 500 долларов). Состоянием на сегодня мы не имеем официально подтвержденной информации относительно прекращения этого дела.
Стали известны особенности нового уголовного дела, возбужденного уже в отношении ликвидированной «СК Б.Т.С.». Главное управление Государственной фискальной службы (ДФС) по Киеву проводит досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 212 УК Украины. Из ходатайства старшего следователя ГУ ДФС по Киеву Игоря Сукача Печерскому районному суду о предоставлении временного разрешения на доступ к вещам и документам компании следует, что должностные лица ООО «СК Б.Т.С.» в период с 2015 по 2018 годы из-за применение неверной ставки уменьшили уплату аренды за земельную делянку на общую сумму почти 1,7 миллиона гривен (свыше 66 тысяч долларов), то есть уклонились от уплаты налогов, предусмотренных законодательством. Это привело к фактическому непоступлению в бюджет финансовых средств в значительном размере.
Согласно решению суда, старшему следователю, подполковнику налоговой милиции Игорю Сукачу, а также 13 членам его следственной группы дан временный доступ к оригиналам документов компаний ООО «СК Б.Т.С.» и «МАГ-2000».
Из материалов следствия следует, что в декабре 2000 года ООО «СК Б.Т.С.» одобрила с Киевской городской радой договор на право временного пользования землей сроком на 24 года для эксплуатации и обслуживания складских зданий, которые также имела право сдавать в субаренду. Арендованный земельный участок с общей площадью 1,1118 га находится на ул. Радистов, 73 в Деснянским районе Киева, там же находится и ООО «МАГ-2000».
Это территория входит в известную в Украине местность Быковня, в которой находятся «Быковнянския могилы» - наибольшее в Украине место захоронения жертв сталинских репрессий 1937-1941 годов и польских офицеров из так называемого «катынского списка». В 1930-е в этой местности, как и в Куропатах под Минском, был создан спецобъектах НКВД. По разным оценкам ученых, в «Быковнянских могилах» количество захороненных может достигать от 30 до 100 тысяч и даже более лиц, замученных советским режимом.
Мемориальный комплекс «Быковнянския могилы» / mfa.gov.ua
В рамках досудебного расследавання определено, что с 2008 г. по конец апреля 2018-го «СК Б.Т.С.» сдавала в аренду собственные складские помещения компании ООО «Дэвилон». Мы решили проверить и найти всю имеющуюся информацию об этой кампании, которая сейчас фигурирует в материалах нового уголовного дела и может быть каким-то образом связана с собственниками «Поедем поедим».
ООО «Дэвилон» (укр. ТОВ «Девилон») зарегистрировано в декабре 1998 года в Киеве. Основным видом деятельности является неспециализированная оптовая торговля. Единоличный собственник компании - Березовская Елена Анатольевна.
Выдержка из ЕГР Минюста Украины относительно ООО «Дэвилон»
Про Елену Березовского известно, что она родилась в 1965 году, окончила среднюю школу №7 в Слуцке и Минский государственный педагогический институт имени А.М.Горького.
Интересно, что, согласно с указанными в открытом доступе регистрационными данными, бенефициаров компаний ООО «МАГ-2000» и ООО «Девилон» Леонид Зайдес и Елена Березовская имеют идентичный адрес проживания в Минске.
Дом, в районе рядом с Цнянском водохранилищем, в котором, по реестровых данным, проживают Леонид Зайдес и Елена Березовская / Яндекс
Беларусь
С помощью открытых источников информации определено, что киевская компания «Девилон» входит в Группу компаний «Девилон», самое первое предприятие которой было открыто на территории Беларуси в 1994 году. Группа имеет свои активы в крупных городах России, Украины и Беларуси. Специализируется в первую очередь на оптовой торговле детскими игрушками, канцелярскими товарами и новогодним ассортиментом.
По информации Министерства юстиции Беларуси ООО «Девилон» зарегистрировано 7 апреля 1994 года администрацией Ленинского района Минска. Основным видом деятельности является также неспециализированная оптовая торговля товарами. В начале компания импортировала в Беларусь духи и декоративную косметику израильского производства, однако затем переориентировалась на импорт из России и Китая чулочных изделий, детских игрушек и канцелярских товаров.
Вход в минский офис компании ООО «Девилон» (пр. Победителей, 7а, оф.56б, БЦ «Роял Плаза»).
В середине нулевых годов Леонид Зайдес занимал в минском представительстве «Девилон» должность заместителя директора, а Елена Березовская выполняла функции менеджера. В состав собственников предприятия Березовская была введена еще в 2001 году, а с апреля 2017 года она имеет статус единоличного собственника компании.
Выдержка из выписки АДР Минюста относительно ООО «Девилон»
В 2015 году Брестская областная инспекция Госстандарта обнаружила опасную продукцию - школьные ранцы китайского производства, которые реализовывались в одном из торговых сети и импортером которых в Беларусь являлась компания ООО «Девилон». В результате проверки было установлено, что эта продукция не соответствовала требованиям технического регламента «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». Помимо этого, в результате лабораторных исследований на основании совершения государственного санитарного надзора за оборотом игрушек, и в 2015, и в 2016 годах было установлено, что некоторые партии продукции, импортируемой компанией в Беларусь из Китая, не соответствуют санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, а также показателем безопасности для детей. В результате выявленных нарушений заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач РБ запретил оборот на территории Беларуси партии опасной для детей продукции и обязал компанию изъять ее из оборота (1, 2, 3).
Интересно, что на протяжении почти 13 лет вместе с Еленой Березовской сособственника компании ООО «Девилон» до 2014 года был Виталий Леонидович Мархасин. Он являлся основным учредителем ООО «Антасам», над должностными лицами которой в 2014 году начался судебный процесс за уголовные преступления, совершенные, согласно результатам следствия, во время строительства в Минске жилого комплекса «Самоцветы».
Выдержка из выписки АДР Минюста относительно ООО «Девилон»
Фигуранты уголовного дела обвинялись в хищении денежных средств участников долевого строительства, которое превратилось в долгострой. По информации пресс-службы КГБ, у обвиняемых были обнаружены 18 килограммов золота в слитках НБ РБ, объекты недвижимости, транспортные средства и большие суммы наличных и безналичных денежных средств. Примечательно, что рассмотрение уголовного дела тогда лично анонсировал Александр Лукашенко, который раскрыл дополнительную информацию, что именно в золото переводились украденные у дольщиков деньги. Однако после определенного времени держания под стражей Виталий Мархасин был освобожден и продолжал строительство жилищного комплекса. Сама же компания «Антасам» с 16 июля 2019 года находится в процессе ликвидации, экономическим судом Минска с июля 2019 года возбуждено процедура банкротства.
В апреле 2017 года путем реорганизации в форме выделения из ООО «Девилон» было создано новое юридическое лицо — ООО «Девилон М», которая юридически находится в Мачулищах под Минском. Руководителем и единственным учредителем компании является Павел Мархасин, сын Виталия Мархасина.
Административное здание «Девилон», местечко Мачулищи, ул. Центральная, 1а / Google Earth
В 2011 году ООО «Девилон» участвовала в долевом строительстве административно-складского комплекса в Мачулищах с общей площадью более трех тысяч квадратных метров. Это огромное здание фигурирует теперь в регистрационных данных компаний, которая там юридически находится, в качестве «Административного здания «Девилон».
Россия
Строительство этого комплекса приходится на золотые времена Группы компаний «Девилон», активное развитие которой началось с создания в начале 2000-х в России целой сети торговых операторов, с которым в течение последних пяти лет произошли очень драматические события.
Все обнаруженные компании Группы «Девилон» на территории РФ контролировала ООО «Ренессанс», которое имело до 95% долей в каждой из них, и по этой причине ее условно можно называть холдинговой компанией.
Борис Сурис является генеральным директором компании «Ренессанс». Именно ей принадлежит большая часть фирмы СООО «КварталМЗС», через которую она контролирует СООО «БелРестИнвест». С этой последней компанией до 2106 года заключен договор аренды, согласно которому она платит всего около 117 долларов в месяц за 1,2 га земли, на которых сооружен и пока еще функционирует ресторанно-развлекательный комплекс «Поедем поедим».
Первыми двумя представительствами в России, подконтрольными ООО «Ренессанс» Суриса, стали ООО «Девилон» и «Девилон М», созданные в 2002 году в Санкт-Петербурге. Однако с лета 2019 года обе эти компании находятся в стадии ликвидации.
По данным Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), результатом хозяйственной деятельности «Девилон М» за 2017 год стали убытки размером в более 25 миллионов, а кредиторская задолженность достигла значения свыше миллиарда российских рублей. В мае 2003 года в Екатеринбурге была зарегистрирована третья компания группы, ООО «Девилон-Урал», которая за последний год своей деятельности перед ликвидацией также имела финансовые потери. В 2004 году холдинг открыл две свои новые компании в Самаре и Ростове-на-Дону — ООО «Девилон-Волга» и «Девилон-Юг» соответственно, — по 5% долей которых контролировала непосредственно Елена Березовская. Последняя компания группы — ООО «Девилон-Нева» — была создана, как и первые две, в северной столице России в мае 2006 года. Через десять лет, в июне 2016-го, к ней присоединили екатеринбургскую и ростовскую компании. Помимо этого Группа компаний «Девилон» также имела свои представительства в Новосибирске и Уфе. Показательно, что компания «Ренессанс» Суриса вышла из состава учредителей всех компаний, которые находятся в стадии ликвидации. Из последней — ООО «Девилон-Нева» - «Ренессанс» вышел в августе 2019-го.
От когда-то крупной и разветвленной российской сети компаний «Девилон» практически ничего не осталось. Что же послужило причиной для такого быстрого падения?
19 марта 2019 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области одобрил решение об удовлетворении иска ООО «Девилон» к компании Danbay Export LP из Великобритании по поводу требования взыскать с последней более 1,45 миллиона (!) долларов долга. Случилось это через месяц после выхода ООО «Ренессанс» из состава собственников ООО «Девилон» и за несколько недель до принятия решения о ликвидации этой компании. Из материалов судебного процесса известно, что, согласно одобренному этими компаниями 4 июня 2015 контракта, компания «Девилон» оплатила аванс Danbay Export LP за поставку ею партии товара, который, однако, был поставлен в меньшем объеме. Примечательно, что предварительно обе компании определили подсудность в рамках договора Арбитражного суда Санкт-Петербурга, а также заранее согласовали использование правовой системы РФ.
Великобритания и Сейшельские острова
Все эти обстоятельства нам показались очень подозрительными, и мы решили проверить компанию Danbay Export LP. В результате были удивлены, когда из официальных данных государственной регистрации узнали, что компания была создана 12 мая 2015 года — за три недели до подписания контракта на сумму с семизначный цифрами в долларах США!
Выдержка из свидетельства регистрации Danbay Export LP / Companies House
Согласно информации Регистрационной Палаты (Companies House) Великобритании, Danbay Export LP юридически находится в столице Шотландии Эдинбурге в доме на Royston Mains Street, 18. В этом же доме, обычным трехэтажном жилом здании в Пилтоне - одном из самых бедных районов Эдинбурге, - зарегистрированы более трех сотен других компаний.
Эдинбург, 18 Royston Mains Street / Google Earth
Организационно-правовая форма компании соответствует обществу с ограниченной ответственностью (LP - limited partnership). Собственниками компании на момент ее создания были другие юридические лица — Brixton Ventures ltd и Trafford United ltd, которые, в свою очередь, зарегистрированы на Сейшельских островах.
Выдержка из заявления насчет регистрации Danbay Export LP / Companies House
Интересно, что директорами этих компаний и собственниками являются граждане Литвы, проживающие в указанном выше пилтонском скромном жилом доме, - Ремигиус Микалавскас (Remigijus Mikalauskas) и Виктория Зирнелите (Viktorija Zirnelyte). В их квартире на первом этаже этого дома зарегистрировано несколько сотен фирм!
Виктория Зирнелите.
Микалавскас и Зирнелите являются своеобразными агентами — представителями корпоративных услуг по созданию компаний. Достаточно часто результат подобной деятельности — создание подставных компаний, которые в действительности существуют только на бумаге и используются для трансфера средств или активов без фактического наличия каких-либо сотрудников или ведения полноценного бизнеса. Отчасти, подобные услуги предоставляют в небольших государствах, которые превратились в так называемые «налоговые гавани» или офшоры, предоставляющие своим резидентам налоговые льготы и не требующие финансового отчета. Прежде всего, это — Багамские, Каймановы, Маршалловы и уже упомянутые Сейшельские острова, а также некоторые государства-острова Карибского бассейна и Океании, центральноамериканские Белиз, Панама и многие другие. В большинстве стран цивилизованного мира представители деловых кругов и финансово-кредитных учреждений избегают отношений с офшорными компаниями, которые очень часто используются для отмывания денег.
Согласно требованиям законодательства, одобренного в Объединенном Королевстве, британские компании начали с апреля 2016 года раскрывать информацию о своих конечных бенефициарах. Великобритания стала одной из первых стран, которая утвердила эти требования на законодательном уровне. Это полностью соответствует реализации глобальной государственной программы повышения прозрачности компаний.
Согласно новому закону, компания Danbay Export LP вынуждена была также раскрыть своего бенефициара либо лицо с определяющим контролем по терминологии Великобритании. Этим лицом оказалась гражданка Израиля Алина (Алла) Сурис, мать Бориса Суриса.
Алина Сурис
Она является собственницей 24,5% ООО «Белноватекс групп», которому через дочернюю компанию ООО «Амизбел» принадлежит ресторанно-развлекательный комплекс «Поедем поедим».
Данные из профайла компании Danbay Export LP на сайте Регистрационной Палаты Великобритании / Companies House
Упомянутые выше Сейшельские компании Brixton Ventures ltd и Trafford United ltd имеют отношение к созданию еще одной компании - Fortuna United LP, зарегистрированной с тем же эдинбургским адресом, который имеет Danbay Export LP Алины Сурис.
Молдова и «афера тысячелетия»
Fortuna United LP связана с одной из самых громких финансовых афер последнего времени - исчезновением в 2014 году из банковской системы Молдовы свыше 1 миллиарда (!) долларов. Из доклада, подготовленного нью-йоркским детективным агентством Kroll и сделанного на заказ центрального банка Молдовы, следует, что Fortuna United LP выступила гарантом по пяти крупным кредитам на общую сумму 13,7 миллиарда леев (приблизительно 1 миллиард USD).
В докладе подробно раскрыта достаточно сложная мошенническая схема выведения из молдавских банков финансовых средств, эквивалентных восьмой части ВВП Молдовы, которая вполне может стать основой детектива о финансовых махинациях (доклад доступен в ссылках: 1, 2). Потеря денег стало поводом к экономическому и политическому хаосу в стране, вызвало обесценивание национальной валюты лея и падение уровня жизни. Результатом были акции протеста против коррупции, отставка правительства и реализация государственной программы спасения банковской системы Молдовы.
Название пилтонской компании Fortuna United LP для многих молдаван с тех пор начало ассоциироваться исключительно с отчаянием, болью и гневом. Связана ли компания Danbay Export с ней только совместными учредителями - оффшорными компаниями с Сейшелов, - или она также задействована в схеме грабежа банковской системы Молдовы - вопрос пока остается открытым.
Выдержка из ЕГРЮЛ РФ
Интересной особенностью здесь является то, что в результате начала процесса ликвидации и реорганизации в апреле 2019 года питерской компании ООО «Девилон», в августе 2019 года из нее было выделено новое юридическое лицо - компания ООО «Фортуна», которая и стала ее правопреемницей. Очень странное совпадение, если, конечно же, оно таковым является.
