Міжнародны расследавальны праект журналістаў «Касандра», якім займаюцца 110 медыя з 88 краін, у тым ліку ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, апублікаваў вынікі вывучэння сакрэтных дакументаў фінансавай разведкі ЗША (FinCEN), піша rbc.ru.
Алег Дзерыпаска. Фота: Вікіпедыя
У спісе фінансавых аперацый, якія прыцягнулі ўвагу FinCEN, апынуліся тыя, у якіх, паводле звестак установы, фігуруюць расіяне. Сярод іх ICIJ называе прадпрымальнікаў Алега Дзерыпаску, Аркадзя і Барыса Ратэнбергаў, экс-кіраўніка адміністрацыі Барыса Ельцына і дарадцу прэзідэнта Валянціна Юмашава, а таксама віяланчэліста і блізкага знаёмага Уладзіміра Пуціна Сяргея Ралдугіна.
Як сцвярджаюць журналісты, якія вывучылі дакументы, у кастрычніку 2010 звязаная з Ралдугіным кампанія Sandalwood Continental атрымала $830 тыс. даляраў ад кіпрскай Dulston Ventures. У прызначэнні плацяжу паказвалася, што гэта плата за працяг дамовы пазыкі. Dulston Ventures значыцца ў спісе афіляваных асоб некалькіх расійскіх кампаній, якія ўваходзяць у «Севергрупп» Аляксея Мардашова.
Дарадца прэзідэнта на грамадскіх пачатках Валянцін Юмашаў, як сцвярджаюць журналісты, атрымаў $6 млн ад кампаніі Epion Holdings Limited з Брытанскіх Віргінскіх выспаў. Гэтая кампанія, згодна са звесткамі даследчыкаў, належыць мільярдэру Алішэру Усманаву.
Браты Ратэнбэргі, як адзначае «Бі-бі-сі», што ўдзельнічае ў расследаванні, нягледзячы на санкцыі, праводзілі міжнародныя разлікі праз лонданскі банк Barclays. Так, да прыкладу, Аркадзь Ратэнбэрг здолеў перавесці $7,5 млн пры куплі карціны Рэнэ Магрыта La Poitrine. На гэта ўжо звярталі ўвагу ў Сенаце ЗША, прадстаўнік бізнэсоўца тады заявіў, што здзелка была законная.
Паводле звестак FinCEN, амерыканская холдынгавая кампанія Bank of New York Mellon перавяла з 1997 па 2016 транзакцый на суму больш за $1,3 млрд, «звязаных з Алегам Дзерыпаскам». Праз Deutsche Bank, сцвярджаюць следчыя, у перыяд з 2003 па 2017 год было здзейснена яшчэ больш транзакцый у інтарэсах Дзерыпаскі — на суму ў $11 млрд.
База звестак ICIJ, складзеная са справаздач FinCEN, змяшчае інфармацыю аб 3810 патэнцыйна падазроных транзакцый, у якіх удзельнічалі расійскія банкі. У гэтых транзакцыях расійскія банкі атрымалі $7,28 млрд, а адправілі $3,50 млрд. Самым актыўным замежным контрагентам расійскіх банкаў быў Bank of New York Mellon (2992 транзакцыі).
