Pra kryminalnuju spravu ab vyvadzie hrošaj praz Usierasijski bank raźvićcia rehijonaŭ (VBRR) «Viedomostiam» raskazali dva supracoŭniki pravaachoŭnych orhanaŭ. Pa ich słovach, u kancy 2012 h. śledčyja UUS
«Viedomosti» aznajomilisia z materyjałami daśledčaj pravierki pa hetaj spravie. U ich apisanyja try epizody: dva na sumu kala $300 młn kožny i adzin na $290 młn. Va ŭsich troch vypadkach rasijskija kampanii zakuplali roznyja tavary ŭ dziasiatkaŭ (ad 90 da 100 u kožnym epizodzie) biełaruskich vytvorcaŭ. Usie apieracyi prajšli ŭ pieryjad ź vieraśnia 2011 hoda pa sakavik 2012 hoda
Hrošy ŭ apłatu pastaŭki pastupali na rachunki rasijskich kampanij ad ich kontrahientaŭ — nibyta ŭ apłatu damovaŭ na kuplu roznych tavaraŭ i abstalavańnia.Paśla hetaha jany praktyčna ŭ poŭnym abjomie kanviertavalisia ŭ zamiežnuju valutu i pieravodzilisia nie samim vytvorcam, a zamiežnym kampanijam na rachunki ŭ šviejcarskich i łatvijskich bankach.
Apłata niepastaŭlenych impartnych tavaraŭ — adna z asnoŭnych schiem niezakonnaha vyvadu kapitału. Pa dadzienych Raśfinnahladu, u pieršym paŭhodździ 2012 h. na jaje dolu pryjšłosia 4% usich vyjaŭlenych ahienctvam parušeńniaŭ. Ale ŭ vartasnym vyražeńni ličba budzie značna bolšaja. Pa statystycy FMS, u 2012 h. na impart z vykarystańniem padroblenych dakumientaŭ prypała bolš za 35% ad usiaho abjomu parušeńniaŭ (135 młrd rub.). Pa słovach surazmoŭcy «Viedomostiej» u MUS, materyjały pa spravie na $900 młn u UUS nakiravali jakraz mytniki.
Banki ŭ vypadku impartnaj pastaŭki hladziać pašpart uhody, dakumienty, jakija paćviardžajuć pastaŭku, u tym liku ad hruzaadpraŭščyka, ale adzin z samych važnych dakumientaŭ — hruzavaja mytnaja dekłaracyja (HMD), kaža menedžar banka z
Kali ŭhoda sumnieŭnaja, bank moža prypynić płaciež. Ale kali tavary byli biełaruskimi, jany impartujucca ŭ Rasiju svabodna, biez HMD, zaŭvažaje surazmoŭca «Viedomostiej», h. zn. u banka niama klučavoha dakumienta ad niezaležnaha boku — mytni. Kali pastaŭščyk i pakupnik źviazanyja pamiž saboj i padrabili dakumienty, to vyjavić heta ciažka — treba praviarać pastaŭščykoŭ, składy, dzie zachoŭvajecca tavar, zaklučaje bankir: «U bankaŭ na takuju pracu niama siły». Jon zaŭvažaje, što ŭhody prajšli da kastryčnika minułaha hoda, kali CB abaviazaŭ banki bolš žorstka sačyć za niezakonnym vyvadam valuty. Z kastryčnika jany abaviazanyja praviarać nie tolki kantraktnyja, ale i čakanyja terminy pastupleńnia srodkaŭ i vykanańnia abaviazańniaŭ pierad rasijskimi kampanijami pa zamiežnahandlovych damovach.
U 2011 h. mytnaha kantrolu na miažy dla vyrablenych u Biełarusi tavaraŭ užo nie było, kaža hienierał mytni ŭ adstaŭcy, kiraŭnik Centra padtrymki ZED Halina Bałandzina. Dakumienta ad mytnika, jaki bačyŭ hruz, u hetym vypadku nie budzie. Ale, kaža Bałandzina, praviarać realnaść apieracyj možna i pa ŭskosnych dakumientach — biełaruskich statystyčnych spravazdačach, dakumientach ab vypłacie PDV, transpartnych nakładnych. «Namalavać» možna lubyja dakumienty. Viadoma, kali nie treba padrablać HMD — praściej, ale heta adbyvajecca i z dekłaracyjami, zaŭvažaje jana: banki ŭ takoj situacyi nie zaŭsiody mohuć dać harantyju, hetym pavinny zajmacca pravaachoŭniki.
Bankir zaŭvažaje, što, jak praviła, dla takich sumnieŭnych apieracyj vykarystoŭvajucca niaznačnyja banki, jakimi ŭ vypadku čaho nie škada achviaravać. Ale VBRR — dosyć bujny bank, pa vynikach I kvartała jon zaniaŭ
Paśla pačatku pracy Mytnaha sajuza ŭvoz tavaraŭ praź Biełaruś dazvalaŭ sekanomić na padatkach, kantrol za dalejšym rucham tavaraŭ nie byŭ naładžany, i mnohija hetym karystalisia,kaža
Pradstaŭnik «Rasnafty» admoviŭsia ad kamientaroŭ. Čałaviek, blizki da «Rasnafty», kaža, što ŭ kampanii viedajuć pra hetuju spravu. VBRR viadoma, što ŭ 2012 h. «u dačynieńni da šerahu klijentaŭ pravaachoŭnymi orhanami pravodzilisia pravierki», adnak infarmacyi ab chodzie abo vyniku takich pravierak bank nie maje, kaža pradstaŭnik VBRR.
