Hramadzianin Biełarusi abvinavačvajecca ŭ ažyćciaŭleńni niezakonnaj bankaŭskaj dziejnaści biez rehistracyi i bieź śpiecyjalnaha dazvołu, ździejśnienaje arhanizavanaj hrupaj, spałučanaje z atrymańniem prybytku ŭ asabliva bujnym pamiery.
Pa viersii śledstva, abvinavačany ŭ pieryjad ź listapada 2014 ha pa krasavik 2016 hady arandavaŭ dźvie kvatery na Kutuzaŭskim praśpiekcie ŭ Maskvie, vykarystoŭvajučy ich jak ofisnyja pamiaškańni. Jon nabyŭ kamputary dla raźlikaŭ pa sistemie «klijent-bank», mabilnyja telefony, inšuju arhtechniku i ažyćciaŭlaŭ niezakonnuju bankaŭskuju dziejnaść (bankaŭskija apieracyi) biez rehistracyi i licenzii.
«Za ŭznaharodu pa daručeńni fizičnych i jurydyčnych asob jon akazvaŭ pasłuhi pa ažyćciaŭleńniu pieravodaŭ hrašovych srodkaŭ na bankaŭskija rachunki, pa inkasacyi hrašovych srodkaŭ i viadzieńni bankaŭskich rachunkaŭ», - havorycca ŭ paviedamleńni rasijskaha viedamstva. Taksama adznačajecca, što jon dziejničaŭ u składzie arhanizavanaj złačynnaj hrupy.
Dachod biełarusa i jahonych paplečnikaŭ skłaŭ bolš jak 9,8 młn rasiejskich rubloŭ (kala 141 tysiačy dalaraŭ).
Biełarus źmieščany pad vartu.
