Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении своего российского представительства, сотрудников инвестиционного подразделения которого заподозрили в отмывании денег.
«Мы отправили в отпуск небольшое число людей из нашего московского отделения — до тех пор, пока не будут получены окончательные результаты внутреннего расследования», — говорится в заявлении Deutsche Bank, которое цитирует агентство Франс пресс.
В банке отметили, что в случае получения доказательств причастности сотрудников к незаконной деятельности будут приняты все меры для того, чтобы привлечь их к ответственности.
Немецкий финансовый регулятор BaFin уже подтвердил, что осведомлен о случившемся, однако отказался комментировать ситуацию.
О возможных фактах отмывания денег в российском представительстве Deutsche Bank ранее написал немецкий деловой еженедельник Manager Magazin.
Журналисты, ссылаясь на некие источники в банке, утверждали, что работники Deutsche Bank в Москве получали от российских клиентов крупные суммы денег, а затем, используя их, осуществляли внебиржевые операции с деривативами в Лондоне.
Неназванные инсайдеры, на которых ссылается еженедельник, рассказали, что речь шла о суммах в сотни миллионов евро.
При этом, как отмечает Manager Magazin, происхождение денег, полученных от клиентов, должным образом не проверялось.
«Если бы банк проверял происхождение денег согласно своей обычной процедуре, подобных сделок никогда бы и в помине не было», — заявил изданию осведомленный источник.
Череда скандалов
По информации Manager Magazin, проверку деятельности московского представительства будет курировать штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте, куда уже направлены эксперты отдела внутренних расследований из Лондона и Нью-Йорка.
Deutsche Bank — крупнейший финансовый конгломерат Германии, один из важнейших транснациональных банков мира и ключевой участник валютного рынка.
В конце апреля банк был оштрафован американскими и британскими финансовыми регуляторами в общей сложности на 2,5 млрд долларов за попытки манипулирования средневзвешенной процентной ставкой кредитования на лондонском межбанковском рынке (LIBOR).
Три недели назад в Мюнхене начался судебный процесс над действующим и бывшими руководителями Deutsche Bank.
Перед судом предстали нынешний сопредседатель совета директоров банка Юрген Фитшен, а также шесть бывших топ-менеджеров организации.
Все они обвиняются в сговоре и даче ложных показаний в ходе процесса по делу о банкротстве компаний медиамагната Лео Кирха. Если подсудимых признают виновными, им грозит до 10 лет тюремного заключения.
Как сообщается, в четверг во Франкфурте состоится общее собрание акционеров Deutsche Bank.
